Döviz alım satımı işlemlerinde değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran, döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren meblağ hududu yükseltildi.

Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir diğer karar da cürüm gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.

TERÖR TEDBİRİ

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların süreçlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme hususlarında sorumlu tutulacakları nakdî alt hudut 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

İlgili yönetmelik kararı mucibince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç meblağı ya da birbiriyle kontaklı birden fazla sürecin toplam meblağı kelam konusu meblağ üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma mecburiliği bulunuyor.